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U.S. EspaƱol AML documentos

Cumplimiento de anti lavado de dinero
para agentes de Estados Unidos

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Compliance Training ResourceIntroducción y tabla de contenidos
Sección 1. Capacitación de cumplimiento para agentes
Sección 2. Programa de Cumplimiento del Agente
Sección 3. Lista de verificación de monitoreo.
Sección 4. Revisión independiente
Sección 5. Registros de capacitación
Sección 6. Inscripción del MSB
Sección 7. Presentación electrónica del CTR
Sección 8. Presentación electrónica del SAR
Sección 9. Diario Transacciones de Giro Postales
Sección 10. Ley Dodd-Frank



Insertos de Bolsillo


Formularios en blanco



Estos documentos se encuentran en formato PDF.  También puede solicitar cualquiera de estos documentos individuales (o la completa Recurso de Capacitación de Cumplimiento Para Agentes) favor envié un correo electrónico a AMLonline@moneygram.com o llame MoneyGram, Cumplimiento de Anti Lavado de Dinero al (800) 444-3010, opción 6.