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Rapport activit├ęs potentiellement suspectes ou inhabituelles

Quoi faire

Si vous prenez connaissance d'informations qui vous portent à croire que l'activité est potentiellement suspecte ou inhabituelle, comme des cas présumés de fraude à la consommation, des activités tentées par des consommateurs OU des particuliers qui participent au blanchiment d'argent, à la fraude ou au financement du terrorisme OU semblent être induites par la fraude et ne sont plus en cours, vous devez déclarer cette information à MoneyGram.

  

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