Cosa fare
Se si viene a conoscenza di informazioni che inducono a ritenere che l'attività sia potenzialmente sospetta o inusuale, ad esempio casi sospetti di frode ai consumatori, attività anomale tentate dai consumatori OPPURE soggetti che partecipano al riciclaggio di denaro, alle frodi ai consumatori o al finanziamento del terrorismo OPPURE transazioni che sembrano essere indotte da frodi e non sono più in corso, tutti i casi sopra riportati devono essere segnalati a MoneyGram.
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