MoneyGram corporate website

Anti-Money Laundering & Anti-Fraud Resources

Canada Agents - Anti-Money Laundering & Anti-Fraud Resources

English

There are four (4) ways Agents can refer potentially suspicious or unusual activity to MoneyGram, and they are as follows:

1. Agents complete and send the Canadian Activity Report (CAR) form to MoneyGram within one (1) business day of the potentially suspicious or unusual event.

When the CAR form is completed, it must be faxed to 720-568-8640 ATTN: CAR

2. Agents complete the online referral form at http://corporate.moneygram.com/compliance/report-illegal-and-unusual-activity/potentially-suspicious-or-unusual-activity-report

3. Agents call 1-720-362-5024 to refer the potentially suspicious or unusual activity

4. Agents can refer the potentially suspicious or unusual activity using the Compliance Reporting Portal (CRP)

You may request an electronic copy of the Canada Agent Compliance Regime and Training Resource Guide by sending a request to AMLonline@moneygram.com or call MoneyGram AML Compliance at (800) 444-3010, and select Option 6.

Français

Il existe quatre (4) façons pour les Agents de signaler les activités potentiellement suspectes ou inhabituelles à MoneyGram.

1. Les Agents doivent remplir et envoyer le formulaire Rapport d'activité canadien (CAR) à MoneyGram dans un (1) jour ouvrable après l'événement potentiellement suspect ou inhabituel.

Une fois le formulaire CAR rempli, il doit être envoyé par télécopieur au 1-720-568-8640 À L'ATTENTION DE: CAR

2. Les Agents doivent remplir le formulaire de référence en ligne à http://corporate.moneygram.com/compliance/report-illegal-and-unusual-activity/potentially-suspicious-or-unusual-activity-report

3. Les Agents doivent appeler au 1-720-362-5024 afin de signaler les activités potentiellement suspectes ou inhabituelles

4. Les Agents peuvent signaler les activités potentiellement suspectes ou inhabituelles par le biais du Portail de rapports de conformité (CRP)

Ces documents sont au format. Pdf. Pour recevoir ces documents en format MS Word, ou pour recevoir une copie imprimée de ces documents, s'il vous plaît envoyer une demande à AMLonline@moneygram.com ou appeler MoneyGram AML conformité au (800) 444-3010, option 6.